Lavado Activos

• 

  Explosivo crecimiento en reportes de operaciones sospechosas de lavado

  11/04/2019
• 

  INSCRIPCIÓN en REGISTRO de SENACLAFT - Sujetos Obligados Sector No Financiero

  12/12/2018
• 

  Curso en Línea - Lavado de Activos (LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT)

  12/12/2018
• 

  FORMULARIO LAVADO DE ACTIVOS y ENLACE A BÚSQUEDAS DE FUENTES DE INFORMACIÓN ABIERTA

  12/12/2018
• 

  Presentacion SENACLAF - Actualización sobre Reglamentación de la Ley N°19.574

  29/11/2018
• 

  Decretos Reglamentarios del 12 /11/2018 y LEY N° 19.574 del 20/12/2017

  15/11/2018
• 

  INVITACION EXCLUSIVA PARA NUESTROS ASOCIADOS.

  09/04/2018
• 

  Presentación SENACLAFT - Tema Búsquedas en Fuentes de Información Abierta

  29/01/2018
• 

  SENACLAFT - Evaluación Nacional de Riesgos 2do. Semestre 2017

  29/11/2017
• 

  Pautas por aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa en el sector no financiero

  27/11/2017
• 

  Antilavado: controles a sectores con más riesgo - LUCHA CONTRA EL DINERO NEGRO

  16/10/2017
• 

  Ref.Lavado de Activos - La nueva norma para saber quién es dueño de las S.A.

  29/06/2017
• 

  Prevención de lavado de activos - Video para difusión pública

  05/06/2017
• 

  VINO PARA QUEDARSE: Obligan a reportar operaciones si no se dice origen de fondos

  15/02/2017
• 

  Reportes por sospecha de lavado de dinero crecen 33%

  11/01/2017
• 

  ROS - Formulario de operaciones sospechosas e instructivo

  29/11/2016
• 

  Invitación recibida para capacitación de La Secretaria De Lavado De Activos

  20/09/2016
• 

  Jueves 28 presentación: prevención de lavado de activos - sector INMOBILIARIO

  11/07/2016
• 

  Veinte profesionales deberán explicar operaciones a la secretaría antilavado

  12/04/2016
• 

  REUNIÓN LAVADO DE ACTIVOS

  10/04/2016
• 

  CONFERENCIA DE LAVADO DE ACTIVOS A CARGO DE AUTORIDADES DEL BCU

  18/03/2012