Información Senaclaft

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Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y los riesgos asociados de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ante la pandemia COVID-19 las autoridades y miembros tanto de GAFI como GAFILAT han mantenido con nosotros comunicaciones relacionadas al monitoreo de las medidas tomadas por los países miembros, en relación a este fenómeno sanitario.

Al respecto, para el abordaje del mismo sobre la actividad pública y privada, se han elaborado y publicado algunos documentos o información relacionada a los posibles riesgos emergentes de LA/FT, adjuntamos Memorandum y link de SENACLAFT al presente correo esperando les sean de utilidad.