Lavado Activos Formularios y Busquedas

Explosivo crecimiento en reportes de operaciones sospechosas de lavado

11/04/2019
Estimados colegas:

Enviamos articulo publicado hoy en un medio de comunicación y de importancia para EL SECTOR.

Casinos fueron los que más reportaron operaciones sospechosas en el sector no financiero.

Ampliar información en enlace ARTICULO.

Saludos.

Comisión Directiva

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