Asociación de Agentes
Inmobiliarios del Uruguay

Ley Lavado de Activos

BAKER TILLY - PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES

13/08/18

ADIU & Claro Empresas - Propuesta para difusión por convenio.

09/07/18

ACUERDOS COMERCIALES CON LOS BANCOS SANTANDER, BHU Y BBVA

16/05/18

ADIU - Acuerdos comerciales a Mayo 2018

06/05/18

Acuerdo comercial con Banco BBVA - Prestamos Hipotecarios.

06/05/18

Acuerdo con Baker Tilly Uruguay - auditoría y analisis para Prevención de Lavados De Activos

06/05/18

INVITACION EXCLUSIVA PARA NUESTROS ASOCIADOS.

09/04/18

LAVADO DE ACTIVOS - herramientas practicas para la búsqueda de información abierta

29/01/18

SENACLAFT - Evaluación Nacional de Riesgos 2do. Semestre 2017

29/11/17

Pautas por aplicación de sanciones ante incumplimientos de la normativa en el sector no financiero

27/11/17

Antilavado: controles a sectores con más riesgo - LUCHA CONTRA EL DINERO NEGRO

16/10/17

LAVADO DE ACTIVOS - PRESENTACIÓN enfocada en la Debida Diligencia del Cliente

10/09/17

Curso de Administrador de Propiedades

01/09/17

LAVADO DE ACTIVOS - VIDEOS y Programa de Capacitación en linea

07/07/17

Ref.Lavado de Activos - La nueva norma para saber quién es dueño de las S.A.

29/06/17

Gobierno quiere que este año se vote nueva ley antilavado -

11/06/17

LAVADO DE ACTIVOS - Modificaciones referente a los SUJETOS OBLIGADOS

05/04/17

VINO PARA QUEDARSE: Obligan a reportar operaciones si no se dice origen de fondos

15/02/17

Convenio - Inmuebles EL PAIS – gallito.com

30/01/17

Reportes por sospecha de lavado de dinero crecen 33%

11/01/17

ROS - Formulario de operaciones sospechosas e instructivo

29/11/16

Convenios actualizados a Octubre 2016

30/10/16

Lavado De Activos - Capacitación - Curso Virtual

17/10/16

Formulario Lavado de Activos - actualizado al 4/17

28/09/16

Charla lavado de activos

27/09/16

Importante - Web Senaclaft - Secr.Lavado De Activos

21/09/16

Invitación recibida para capacitación de La Secretaria De Lavado De Activos

20/09/16

Formularios, información y otros ref . al Lavado De Activos

28/08/16

Jueves 28 presentación: prevención de lavado de activos - sector INMOBILIARIO

11/07/16

LISTA PEP - Si hacemos transacciones con ellos debemos pedirles sus declaraciones

16/05/16

Veinte profesionales deberán explicar operaciones a la secretaría antilavado

12/04/16

REUNIÓN LAVADO DE ACTIVOS

10/04/16

IMPORTANTES ARTICULOS: Lavado de activos y Art. 43 Ley 19210 - Pago de Tributos Nacionales

01/04/16

Lavado de activos: más controles a inmobiliarias, escribanos y rematadores

18/03/16

IMPORTANTE FORMULARIO - Comisión de Lavado de Activos -

25/05/15

Informaciòn general ref. al Lavado de Activos

24/05/15

24/5/2015 Publicaciòn en el diario EL PAIS sobre lavado de activos

24/05/15

CONVENIOS Y BENEFICIOS para nuestros Asociados.

29/10/12

GALLITO LUIS y TU CASA AQUÍ para Asociados de ADIU

29/06/12

CONFERENCIA DE LAVADO DE ACTIVOS POR PROFESIONALES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PARA SOCIOS ADIU

18/03/12

FORMULARIOS E INFORMACIÓN REFERIDA A LAVADO DE ACTIVOS

07/12/11

Convenio ADIU - BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

02/11/11

Acuerdo ADIU - BANCO SANTANDER

23/04/11
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay

    Somos una Entidad Civil, con Personería Jurídica, Autónoma, Sin Fines de Lucro, denominada "ADIU" Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, integrada por PROFESIONALES y EMPRESARIOS del Sector Inmobiliario, creada para la defensa de los intereses comunes de las empresas inmobiliarias asociadas para representarlas frente a todos los organismos oficiales y/o privados, desarrollándonos en un marco común para beneficiar a nuestros clientes en cuanto al profesionalismo, ética y honestidad del asociado....

    DIRECCION: WTC - Luis A. de Herrera 1248 Torre 1 - Piso 10 - Oficina 1001 | ​TEL​EFONO: ​2626 0136