Asociación de Agentes
Inmobiliarios del Uruguay
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28/9/2016

Formulario Lavado de Activos - actualizado al 4/17

Actualizado al 4/17

Estimados colegas:

Reenviamos adjunto con el formulario de LAVADO DE ACTIVOS actualizado (ver abajo Formulario) de acuerdo a última capacitación, para completarlo al hacer las operaciones de COMPRA VENTA al ser nuestra actividad SUJETOS OBLIGADOS de acurdo a la LEY N° 18494 - Decreto 355/010

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: aquellos COMPRADORES EXTRANJEROS que traigan de su país la documentación ref. al origen de los fondos que no sea en idioma Español, hay instituciones (ej.Bancos) que solicitan se traduzca al Español y apostillado.


Saludos.

Comisión Directiva
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay

    Somos una Entidad Civil, con Personería Jurídica, Autónoma, Sin Fines de Lucro, denominada "ADIU" Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, integrada por PROFESIONALES y EMPRESARIOS del Sector Inmobiliario, creada para la defensa de los intereses comunes de las empresas inmobiliarias asociadas para representarlas frente a todos los organismos oficiales y/o privados, desarrollándonos en un marco común para beneficiar a nuestros clientes en cuanto al profesionalismo, ética y honestidad del asociado....

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