Asociación de Agentes
Inmobiliarios del Uruguay
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28/8/2016

Formularios, información y otros ref . al Lavado De Activos

Estimados colegas:

Actualizamos los formularios de Informe sobre Lavado de Activos.

Adjuntamos parrafo del articulo y enlace de la Ley y Decreto con referencia a que somos SUJETOS OBLIGADOS.

Operaciones menores a U$S100.000 están obligadas a completar el formulario.

Para quienes tengan operaciones y que el profesional les diga que no necesitamos hacer el informe, recuerden que SOMOS SUJETOS OBLIGADOS y le muestran los enlaces de abajo.

TODO ESTÁ VIGENTE A LA FECHA.

Leyes/17835-2004/2

Artículo 2

Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

I) Los casinos.

II) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles.

El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

ARTICULO 8-a

En particular, los SUJETOS OBLIGADOS que se señalan a continuación deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia, cuando el monto de las operaciones que se indican supere los umbrales que se establecen:

a) Las inmobiliarias y otros intermediarios en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles, conforme al artículo 14° del presente decreto, cuando el monto de la operación sea superior a los U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas para transacciones que se realicen en efectivo y U$S 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios.

b) Los escribanos, cuando lleven a cabo para sus clientes las operaciones descriptas en el artículo 2°.- numeral III, a y f de la ley 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la ley18.494, de 5 de junio de 2009, cuando su monto sea superior a los U$S100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, para transacciones que se realicen en efectivo y U$S 200.000 (doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas, para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios.


VER TODO EL ARTICULO EN:

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17835-2004/2

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/355-2010


Descaragr el FORMULARIO desde:

https://drive.google.com/file/d/0B4ojU-lr70zvaGo0eElJaEtiX1k/view?usp=sharing


IMPORTANTE LEER (PEP) :

Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas:

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Personas-Politicamente-Expuestas.aspx?View={017d7689-3f4c-449d-85ac-2bba983be47d}&SortField=LinkFilename&SortDir=Asc?




Saludos.

Com.Directiva
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay

    Somos una Entidad Civil, con Personería Jurídica, Autónoma, Sin Fines de Lucro, denominada "ADIU" Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, integrada por PROFESIONALES y EMPRESARIOS del Sector Inmobiliario, creada para la defensa de los intereses comunes de las empresas inmobiliarias asociadas para representarlas frente a todos los organismos oficiales y/o privados, desarrollándonos en un marco común para beneficiar a nuestros clientes en cuanto al profesionalismo, ética y honestidad del asociado....

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