Asociación de Agentes
Inmobiliarios del Uruguay
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11/7/2016

Jueves 28 presentación: prevención de lavado de activos - sector INMOBILIARIO

Estimados colegas:

A PARTIR DE AGOSTO 2016 COMENZARÁN LAS INSPECCIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A NUESTRO SECTOR.

ADIU HA ORGANIZADO UNA PRESENTACIÓN CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIBLES ACTUALIZADOS PARA NUESTRO SECTOR.

Ten en cuenta que el sector Inmobiliario es unos de los sectores más vulnerables para el LAVADO DE ACTIVOS.



EXPONDRÁ: Escribana LYDIA BEATRIZ LOPEZ SOSA



Integró la Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay en los períodos 2008 a 2010 y 2011 a 2013.


Ver Curricula en adjunto: CURRICULA


TEMARIO:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS - SECTOR INMOBILIARIO

- Sujetos obligados ¿a que obliga la Ley?
- Conocimiento del cliente
- Riesgo de la operación – precio (UMBRALES) – Ejemplos
- Que hacer en el caso concreto
- ROS (reporte de operación sospechosa)
- Documentos que respaldan el cumplimiento de la ley
- Intercambio de opiniones y Preguntas

** Mandar consultas por mail a: adiuconsultas@gmail.com REF; ACTIVOS


DIA Y LUGAR:


DIA: JUEVES 28/7/2016

HORA: 18.30 hs recepción con café.

COMIENZO DE LA CHARLA: 19.00 hs PUNTUAL.

LUGAR: Hotel Punta Trouville - 1er piso sala de Conferencias
Fco. Vidal 726 y Solano Antuña -


Comenzaremos Puntualmente.


NO SOCIOS DE ADIU - SOLICITAR INVITACIÓN A: adiucapacitaciones@gmail.com


Los esperamos.

Comisión Directiva
  • Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay

    Somos una Entidad Civil, con Personería Jurídica, Autónoma, Sin Fines de Lucro, denominada "ADIU" Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, integrada por PROFESIONALES y EMPRESARIOS del Sector Inmobiliario, creada para la defensa de los intereses comunes de las empresas inmobiliarias asociadas para representarlas frente a todos los organismos oficiales y/o privados, desarrollándonos en un marco común para beneficiar a nuestros clientes en cuanto al profesionalismo, ética y honestidad del asociado....

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